Se trata del operador financiero de una red de narcotráfico que en Brasil habría blanqueado cerca de un millón de dólares mediante una empresa fachada.
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Bogotá D.C. La Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, logró retener mediante notificación roja de INTERPOL en el sector de Santa Rita de la ciudad de Bogotá, a Miguel Ángel Díaz Lozano, requerido con fines de extradición por las autoridades del Juzgado 1° Penal de Teófilo Otoni de Brasil, por los delitos de organización criminal y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, el retenido haría parte de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes con injerencia criminal en el estado de Minas Gerais, Brasil. Dentro de la estructura delincuencial, cumpliría el rol de operador financiero o “centro de operaciones económicas”, encargado de canalizar y dar apariencia de legalidad a los recursos derivados de la comercialización de droga.
Afirma el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria – Director Investigación Criminal e INTERPOL, que La modalidad delictiva consistía en la utilización de una empresa fachada del sector pesquero, registrada en el estado de Amazonas, como instrumento para el ingreso sistemático de capital ilícito. Para evitar alertas del sistema financiero, los recursos eran fraccionados en múltiples consignaciones de bajo monto.
Entre los años 2019 y 2025, la empresa habría recibido aproximadamente 5 millones de reales brasileños (cerca de un millón de dólares estadounidenses), distribuidos en 2.229 depósitos provenientes principalmente de las ciudades de Belo Horizonte y Teófilo Otoni, en el estado de Minas Gerais.
Las autoridades brasileñas establecieron que durante ese periodo Díaz Lozano habría blanqueado fondos provenientes del narcotráfico, actuando como pieza clave en la estructura financiera de la organización criminal.
La retención fue posible gracias al intercambio oportuno de información entre autoridades internacionales y a la activación de capacidades operativas conjuntas orientadas a la localización y aseguramiento de personas requeridas en territorio colombiano.
Miguel Ángel Díaz Lozano fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que se realicen mediante vía diplomática los tramites pertinentes para que se lleve a cabo su extradición.