Fue capturado por Interpol Colombia, en el aeropuerto de Rionegro.
Se trata del líder de una red que defraudó fondos de ayuda COVID-19 del Gobierno de los Estados Unidos.
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Bogotá. En un contundente golpe contra el crimen transnacional, la Policía Nacional logró la retención del ciudadano mexicano Bryan Gardea, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, (Antioquia), quien es requerido por las autoridades judiciales de la Corte Distrital de Nuevo México (Estados Unidos) mediante una Notificación Roja de INTERPOL.
Gardea es solicitado por la justicia estadounidense para responder por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, tras ser señalado como el cabecilla de una red criminal que se aprovechó de la emergencia sanitaria mundial.
De acuerdo con el expediente judicial, el retenido lideró una estructura delictiva dedicada a defraudar los programas de ayuda económica implementados por el Gobierno de los Estados Unidos durante la pandemia por COVID-19.
La organización obtuvo ilícitamente un aproximado de USD 1.041.165; el desfalco sistemático se logró mediante la creación y utilización de empresas ficticias, falsificación de documentación y presentación de declaraciones financieras fraudulentas.
Los recursos obtenidos de manera ilícita fueron desviados hacia cuentas privadas y destinados tanto a gastos personales como a la adquisición de bienes inmuebles, configurando así el delito de lavado de dinero.
Esta importante retención fue posible gracias al trabajo interinstitucional y articulado entre la OCN INTERPOL Colombia y Migración Colombia; el éxito del operativo radicó en el intercambio de información internacional en tiempo real, la verificación efectiva en las bases de datos de INTERPOL y la activación de los mecanismos de cooperación policial internacional.
El ciudadano extranjero fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites correspondientes a su proceso de extradición hacia los Estados Unidos, donde deberá comparecer ante la Corte Distrital de Nuevo México.
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