Como alias ‘Dawil’, es conocido el hombre que burló sistemas bancarios mediante el esquema de «doble cobro» de cheques de gerencia
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Bogotá. En cumplimiento de los mecanismos de cooperación bilateral vigentes entre Colombia y los Estados Unidos, La Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía General de la Nación y el apoyo del Servicio de Marshals de los Estados Unidos, logró en las últimas horas en la ciudad de Medellín, la captura con fines de extradición del ciudadano estadounidense Dawil Noe de Jesús González, quien es requerido judicialmente por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, por ser el presunto responsable de diseñar un sofisticado esquema de fraude bancario y hurto, que afectó la estabilidad financiera de instituciones cooperativas y bancarias en la isla caribeña.
Según las investigaciones, alias ‘Dawil’ logró sustraer de manera ilícita más de $56.000 dólares a través de un esquema fraudulento ejecutado en al menos 17 ocasiones. Aprovechaba las brechas temporales en los procesos de compensación tecnológica obteniendo cheques de gerente legítimos de una institución financiera sin fines de lucro de Puerto Rico, que ofrece servicios de banca local.
La modalidad criminal consistía en utilizar una aplicación móvil financiera para depositar los cheques mediante la función de foto-depósito y antes de que el sistema interbancario detectara la transacción digital, el capturado se desplazaba físicamente a otras sucursales de la cooperativa para negociar o depositar el mismo título valor por segunda vez. Este delito se facilitaba al explotar la «ventana de tiempo» crítica entre el depósito remoto, la validación del documento y la compensación final entre entidades, logrando disponer del dinero por duplicado antes de que se generara el reporte de cheque ya negociado.
“Dawil González posee antecedentes penales de alta peligrosidad, habiendo cumplido previamente una condena de cuatro años en una prisión federal de los Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. Esta captura es muestra del compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen transnacional y los delitos financieros.” Afirma El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.
El ciudadano estadounidense fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites legales para su entrega a las autoridades puertorriqueñas.